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南 京 港:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知_搜狐财经

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原担任主角:南 京 港:涉及聚集2017年度高音的暂时合股大会的使活跃

保释金法典:002040 保释金缩写词:本色棉布港 公报号:2017-006 本色棉布港一份有限公司 涉及聚集2017年度高音的暂时合股大会的使活跃 公司和董事会作为正式工作参谋的以誓言约束A的现实性。、诚实与完整性,公报的虚伪记载 载、给错误的劝告性状况或许大人物们未顾及承当共同责任。。 公司第五届董事会最早会聚集。,该公司确定于2017最早聚集会。 暂时合股大会,会将按以下办法聚集: 一、会基本情况: 1、会会议召开人:董事会 2、会时期: (1)现场会时期:2017年1月23日(周一)午后14:30. (2)身体开票时期:2017年1月22日至2017年1月23日 内侧的:经过深圳以为停止网上开票的详细时期 23午前9:30至11:30,午后3点到午后15点;身体开票体系的开票时期:2017 1月22日,15:00 15:00至2017年1月23日中间的什么时期。。 3、施工场地会场:本色棉布市建邺江东中路108号万达游憩场C座2111会室。 4、会将进行半晌。,合股与交通运输手续费。 5、会召开法:现场开票与身体开票的混合。 公司经过深圳保释金市所体系和互联网网络VoTin wltp.cninfo.com.cn) 以身体模型为全套服装合股规则开票平台。,公司合股可以经过是你这么说的嘛!公认在身体开票中停止公认。 体系行使公认权。 6、截止过户日期:2017年1月18日 7、列席会参谋: (1)2017 年 1 月 18 日午后 15:00 市吃光后,柴纳保释金托管向心性和Cle 公司全套服装合股在深圳分行表现。。合股可指定代理人列席会和会。 开票公认,代理人不用是合股。。 (2)公司董事、监事、高级管理参谋、该公司的指导老师和董事会的请求得到。 关参谋。 二、会以为: 1、涉及董事会普选的建议 董事会公认 1 熊俊当选为COM特殊感应届董事会局长 2 杨连红当选为特殊感应届董事会董事 3 当选为公司特殊感应届董事会 4 公认赌博网为公司特殊感应届董事会董事 5 唐文当选为特殊感应届董事会董事 6 金存亮当选为特殊感应届董事会董事 董事会孤独董事的公认 1 冯乔根被选为特殊感应届董事会孤独董事 2 戴克钦当选为特殊感应届董事会孤独董事 3 徐志健被选为特殊感应届董事会孤独董事 合股大会经过公认发生积聚开票制。,孤独董事和孤独董事。 董事会的公认将另行公认。。 是你这么说的嘛!计划是本公司的第与某人击掌问候董事会。 2017 在今2003高音的会上经过,互相牵连董事会确定定定 议于 2017 年 1 月 7 每天发行的都是保释金时报。、柴纳保释金报与巨浪消息网,互相牵连 公报号 2017-001。 2、涉及中西部及东部各州的县议会普选的建议。 陈建昌当选为特殊感应届中西部及东部各州的县议会监事 于晓红当选为特殊感应届中西部及东部各州的县议会监事 合股大会经过公认发生积聚开票制。。 前述事项建议经公司第五中西部及东部各州的县议会 2017 在今2003高音的会上经过,厕足其间中西部及东部各州的县议会 议于 2016 年 1 月 7 每天发行的都是保释金时报。、柴纳保释金报与巨浪消息网,互相牵连 公报号 2017-002。 3、短期购置物有正当理由短期筑堤产树或花草结果打手势查问 是你这么说的嘛!计划是本公司的第与某人击掌问候董事会。 2017 2003高音的会、第五中西部及东部各州的县议会 2017 年 高音的会的以为和经过,互相牵连董事会确定定定议、中西部及东部各州的县议会的导致异样看待 2016 年 1 月 7 日登载 在保释金时报。、 柴纳保释金报与巨浪消息网,互相牵连公报号 2016-001、2017-002、 2017-003。 4、涉及修正<公司条例>的建议》 是你这么说的嘛!计划是本公司的第与某人击掌问候董事会。 2017 在今2003高音的会上经过,互相牵连董事会确定定定 议于 2017 年 1 月 7 每天发行的都是保释金时报。、柴纳保释金报与巨浪消息网,互相牵连 公报号 2017-001。 5、为清江尾巴的骨肉部份规则正当理由的建议。 是你这么说的嘛!计划是本公司的第与某人击掌问候董事会。 2017 在今2003高音的会上经过,互相牵连董事会确定定定 议于 2017 年 1 月 7 每天发行的都是保释金时报。、柴纳保释金报与巨浪消息网,互相牵连 公报号 2017-001、2017-004。 特殊阐明:是你这么说的嘛!计划 1、2、3、5 他们都属于假装我和小孩有益于的要紧事实。 项,中小出资者(独自或我刑柱上市) 合股和董事超越5%的一份、 监事、高级管理参谋那一边的别的合股的抽签为:,公司将搁浅计票树或花草结果进入。 行空旷揭露。 三、列席现场会的合股死去: (1)死去顺序:大肚子合股控制大肚子营业执照。、单位代理权、合股导致 考勤卡和死去卡。;我合股的原始同一性证。、合股导致卡 标题的证明死去;鉴定合格代表由合股代表鉴定合格。、原始同一性证、客户合股导致卡 保释金死去;遥远的合股可以经过传真传输或写印刷体字母停止表现。。 (2)死去时期:2017 年 1 月 19 白日(晚上) 9:00-11:30、午后 13:30-17:00), 延误的回绝受权。 (3)死去遗址:本色棉布港一份有限公司保释金部 (4)鉴定合格交付人列席会应控制原始同一性证、合股导致卡、鉴定合格付托 原书和AU标题的证明的死去。 四、应用市体系的开票体系 1、开票开端和完毕时期:2017年1月23日午前9点30分11点30分、午后13:00-15:00。 2、开票法典和开票缩写: 深圳深圳上市法典 深圳一份上市 经纪态度 补进价钱 362040 南鸿开票 补进 相配申报价钱 3、合股公认的详细顺序: (1)输出购买定货单; (2)进入保释金法典362040; (3)在BU下填写合股会的申报价钱;,人民币代表举措1, 人民币代表举措2,余可类推。申报价钱与这次大会的自己人建议对立应: 打手势查问序列号 票据满意的 相配申报价钱 总建议 总建议 元 举措1 协商会议普选计划 积聚开票制 董事会公认 积聚开票制 合股公认权的总额=合股总额 1 熊俊当选为COM特殊感应届董事会局长 1 2 杨连红当选为特殊感应届董事会董事 2 3 当选为公司特殊感应届董事会 3 4 公认赌博网为公司特殊感应届董事会董事 4 5 唐文当选为特殊感应届董事会董事 5 6 金存亮当选为特殊感应届董事会董事 6 董事会孤独董事的公认 积聚开票制 合股公认权的总额=合股总额 1 冯乔根被选为特殊感应届董事会孤独董事 1 2 戴克钦当选为特殊感应届董事会孤独董事 2 3 徐志健被选为特殊感应届董事会孤独董事 3 举措2 涉及中西部及东部各州的县议会普选的建议 积聚开票制 合股公认权的总额=合股总额 陈建昌当选为特殊感应届中西部及东部各州的县议会监事 2.01 于晓红当选为特殊感应届中西部及东部各州的县议会监事 举措3 应用暂时弃置不顾募集资产购置物正当理由短期融资 元 的建议 举措4 清单论修正公司条例 元 举措5 清单涉及清江尾巴的骨肉部份的正当理由 元 注:为了手巧的合股对自己人建议的分歧公认,公司累积而成了独身。 “总建议”,相配的佣钱价钱是人民币。;合股公认的普通计划被以为是一对SHA。 大会应思索的自己人计划都应表达异样的意义。;合股开票加入普通建议和法案。 票,以高音的开票为垂直落下。绳。。 (4)在“付托股数”项下填报公认启发,1个代表启发分歧。,2个代表支持。,3 一份表现废。。与开票启发对立应的交付人数如次。: 开票启发典型 付托标号 加入 1股 支持 2股 弃权 3股 (5)使使伤残开票的吃光。。 4、开票有关注意事项 (1)合股经过网上开票体系旧病复发开票。,以高音的使伤残开票为垂直落下。。像 合股率先开票公认独身或多个建议。,再次开票公认总建议。,率先开票。 以几计划公认的启发为准。,别的非公认权的计划应搁浅该属的公认启发。;即使 合股率先公认的普通建议。,公认独身或多个计划。,普通举措表 决为准。 (2)对同一的公认事项的公认,结果却申报一次。,不约去;达不到是你这么说的嘛!查问 颁布发表使伤残,深圳保释金市所市体系必然发生的放弃。 (3)公认权经过该市体系并经过,以高音的开票为垂直落下。绳。。 (4)在这次会上有多的开票事项。,合股只在一张或多张清单网上开票。 的,那被以为是列席会。,开票权的标号包孕在合股开票权中。 计算,合股摈除开票或公认。,计为“弃权”。 (5)即使你必要查问开票树或花草结果。,请于开票当天午后18:00以来登录深圳保释金市所 身体开票体系,单击开票查询职务。,可以反省 看一眼我身体开票的树或花草结果。,或保释金公司贩卖部对UPO的质询。 五、应用互联网网络开票体系的开票顺序 1、合股获取同一性身份证明的详细连贯 搁浅《实施细则》的规则,股 可以经过发球者用词在东部停止同一性身份证明。 (1)敷用药发球者用词的处理 登陆网址:口令发球者区;填上名字。、 保释金导致号码、同一性证号码等消息。,设置6-8位发球者口令;成敷用药部 一致会前往独身4位的起动反省码。。 (2)起动发球者口令。 到何种地步经过深圳保释金市所市体系购置物一份,起动反省法典起动发球者 务口令。 购置物保释金 补进价钱 买进一份 369999 元 4位起动反省码 在市体系为A继后,必要起动发球者口令。。即使发球者口令起动控制午前11点:30 前发,它可以在午后十三点应用。;即使发球者口令起动控制午前11点:30后叫进来的, 另外的天应用。。长距离的发球者口令起动,当厕足其间别的身体开票时,不必要重行起动。。 即使口令起动耽搁,则可以经过市体系空话。,报废后叫进来,日记耽搁办法和起动器 使巩固办法。 2、合股可以搁浅口令登录网站http或 wltp.cninfo.com.cn 网上开票体系开票。 (1)登录网站,股票上市的公司合股大会名单的选择 本色棉布港一份有限公司投第一位暂定一份; (2)进入后点击开票。,选择用户名口令登录。,输出你的纸牌 客票报告和发球者口令;敷用药数字证明的出资者可以选择CA身份证明。; (3)进入后,点击开票。,搁浅Web鼓励调整。; (4)使使伤残和转发开票树或花草结果。。 3、出资者开票时期 合股大会的公认时期是经过身体开票停止的。:20171月22日,15:00 15:00至2017年1月23日中间的什么时期。。 4、开票有关注意事项 (1)几乎同一的举措,不克不及屡次颁布发表关注竞选。,屡次申报的,以第独身颁布发表关注竞选为基准。。 (2)颁布发表关注竞选达不到是你这么说的嘛!查问的,我将颁布发表,不包孕在开票总数中。 六、其它事项 1、公认权 公司合股应重大的行使公认权,开票时期,相等的数量的一份结果却即席选择。、互 在开票体系或市体系开票体系击中要害开票。,开票不克不及复发。同一的公认 权涌现反复公认的以高音的开票树或花草结果为准。 2、会接触过程: 通信处:本色棉布建邺江东中路108号万达游憩场C座22层公司保释金部 联系电话:025-58815738 传真传输:025-58812758 联络:吴伟 王麟平 邮递区号:210019 本色棉布港一份有限公司 董事会 2017 年 1 月 7 日 附件一:回执 回 执 短暂拜访2017年1月18日,我单位(我)控制本色棉布港(002040)一份。 _股,关注本色棉布市高音的暂时合股大会。 列席者姓名: 合股导致: 合股姓名(署名或盖印) 2017年 月 日 附件二:鉴定合格代理权 授 权 委 托 书 兹付托___平民(举止文雅且有教养的女子)代表单位(我)列席本色棉布港一份有限公司2017 高音的暂时合股大会于2000进行,公认经过。。 校长姓名或姓名(署名): 控制一份的合股人数: 交付人:___ 同一性证号码(营业执照号): 交付人合股导致: 客户签名:___ 校长同一性证号码。: 付托的使伤残性: 付托日期:2017年 月 日 代表启发表 序 本题 公认用意 号 1 协商会议普选计划 公认抽签 董事会公认 合股公认权的总额=合股总额 1 熊俊当选为COM特殊感应届董事会局长 2 杨连红当选为特殊感应届董事会董事 3 当选为公司特殊感应届董事会 4 公认赌博网为公司特殊感应届董事会董事 5 唐文当选为特殊感应届董事会董事 6 金存亮当选为特殊感应届董事会董事 董事会孤独董事的公认 合股公认权的总额=合股总额 1 冯乔根被选为特殊感应届董事会孤独董事 2 戴克钦当选为特殊感应届董事会孤独董事 3 徐志健被选为特殊感应届董事会孤独董事 2 涉及中西部及东部各州的县议会普选的建议 合股公认权的总额=合股总额 陈建昌当选为特殊感应届中西部及东部各州的县议会监事 于晓红当选为特殊感应届中西部及东部各州的县议会监事 应用暂时弃置不顾资产购置物短期管保资产的思索 加入 支持 弃权 3 树或花草结果打手势查问 4 清单论修正公司条例 加入 支持 弃权 5 清单涉及清江尾巴的骨肉部份的正当理由 加入 支持 弃权 注:鉴定合格代理权剪报、印刷或便宜的是你这么说的嘛!体式是使伤残的。;单位用印刷体写必需插上插头单位海豹。。回到搜狐,检查更多

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