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恒生电子:六届十次董事会决议公告

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原用头顶:恒生电子:董事会公报的610大发生

恒生电子股份股份有限公司 担保行为准则:600570 担保简化: 恒生电子 编号: 2017-004 恒生电子股份股份有限公司 董事会公报的610大发生 公司和董事会管理人员抵押证明品A的忠实。、精确与完整性,对公报的虚伪 记载、给错误的劝告性断言或许值得注意的降落承当共同倾向。。 Hengsheng electronic Li六年级届董事会第十次警卫官 2017 年 1 月 19 这整天是经过交流开票的方法停止的。。这次警卫官应是投票政务会的身体部位。 11 名,现实插上一手 投票主席 11 名。粉底《公司条例》和《公司条例》的有关规定,警卫官是合法无效的。。 与会董事的负责思索,警卫官经过了随后发生: 一、 看重和经过公司 2017-2019 三年投融资总图,约定 11 票,弃权 0 票,反 0 票;本搬动将做。 2017 发生着的基本的暂时股东大会的思惟。 二、 看重和采取黄金值得买的东西捐助 FINTECH 产业基金的手势(暂时著名的),孤独 主席鸣教员避开开票。,另外董事约定 10 票,弃权 0 票,反 0 票。该议 细部请参阅本公司。 2017-006 公报号。孤独董事鸣预防开票的宣言讨论。 三、 看重经过《发生着的向全资分店恒生洲际刑柱(香港)停止吹捧股份》的手势, 约定 11 票,弃权 0 票,反 0 票;粉底最新的值得买的东西战略,约定公司的规划。,提 议向恒生洲际刑柱(香港)股份有限公司吹捧股份不超过 亿元(或) 1 亿金钱,孰少于现实估计成本,吹捧的打算首要是回答海内和香港的首要类别。 课题值得买的东西与采购。本搬动将做。 2017 发生着的基本的暂时股东大会的思惟。 四、 看重和经过库存课题归功于的手势, 约定 11 票,弃权 0 票,反 0 票;公司约定为新办公楼课题融资。 肉体美归功于融资,招商库存融资 5 亿元人民币,采取污辱 显示抵押证明,按肉体美课题贷款费率筹措资产。 五、 按规定看重和采取公司 2017 基本的暂时股东大会的搬动,同 意 11 票,弃权 0 票,反 0 票;细部请参阅本公司。 2017-005 公报号。 恒生电子股份股份有限公司 恒生电子股份股份有限公司 董事会 2017 年 1 月 19 日 附件: 恒生电子股份股份有限公司 孤独主席鸣教员避开开票。的宣言 我眼前在柴纳国际金融股份有限公司任务,于 2014 年 10 月 31 曾肩起恒生电子股份股份有限公司(以下简化恒生电子股份股份有限公司) 立董事,我有孤独董事的资历。,资历是适合法度的。、行政规章和控制 的规定。我和恒生电子缺乏相干。。 2017 年 1 月 19 日,恒生电子集合六年级届董事会第十次警卫官, 内侧思索了公司对下标的值得买的东西。 FINTECH 产业基金的手势(暂时著名的)。 我早已周到的理解了搬动的使满意。,我以为我在CICC任务。,倾向本钱 值得买的东西相互关系事情,中金公司的相互关系联公司也在下面提到。 FINTECH 产业基金的普通合伙人, 深思熟虑准绳,在这次警卫官上,我避开对前述的搬动停止投票。。 以此方式宣言! 孤独董事:丁玮 1月19日二17回到搜狐,检查更多

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