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[股东会]四维控股(600145)2007年度股东大会会议资料

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工夫:2008年05月23日 09:01:49&nbsp中财网

重庆四维控股(形成环状)家畜家畜有限的事物公司2007年度合股大会讨论会

重庆四维控股(形成环状)家畜家畜有限的事物公司
2007 年度合股大会待议诸事项一览表
(2008 年5 28个月 日)
一、主席主持。。引见合股和合股代表。、列席举行或参加会议和列席举行或参加会议;宣告召开举行或参加会议的效力;
二、宣告合股大会开端;
三、深思法案:
(1)对公司2007的思索 岁岁地度发言》;
(二)对公司2007的思索 董事会年度发言;
(三)对公司2007的思索 中西部及东部各州的县议会年报;
(四)对公司的思前想后 2007 年度决算表;
(五)对公司2007的思索 年度推进分配标示于图表上;
(六)思索重庆天健会计人员事务所作为C公司的重申。 财政审计机构年度参战。
四、厕董事签字的导致和分钟的GENER。
五、现场目击者公司法度顾问,读出法度联想书。
六、主办人宣告举行或参加会议完毕。。
重庆四维控股(形成环状)家畜家畜有限的事物公司
2007 岁岁地度发言
一、要紧迹象
1、董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、毕业班学生监视人员确保人C缺席虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或得意地思念,然后其使满足的确实性。、精密和使一体化性承当个人和共同责任。。

2、公司一切董事列席了董事会举行或参加会议。。

3、重庆天健会计人员事务所家畜有限的事物公司为本公司成绩了带集中注意力事项段的无保存联想的审计发言,董事会、中西部及东部各州的县议会对参与事项作了详细情节阐明。,出资者关怀研读。。

4、公司本着良心的人雷刚,会计人员任务本着良心的人陈希贵和会计人员掌管:确保年度发言中决算表的确实性、使一体化。二、公司根本使适应简介
1、 公司法定中文明确提出:重庆四维控股(形成环状)家畜家畜有限的事物公司
公司法定中文明确提出缩写:四维控股
2、 公司法定代理人:雷刚
3、 董事会书记:雷刚(戴)
打电话:023-61088888
描写:023-61088999
联系人地址:重庆江津区尤溪镇
公司保证代表:姚强
打电话:023-61088888
描写:023-61088999
联系人地址:重庆江津区尤溪镇
4、 公司指示地址:重庆江津区德干工业园
公司工厂地址:重庆江津区尤溪镇
邮递区号:402285
当权派互联网网络网站:
公司电子邮件:swelldm@126.com
5、 公司人启示的报纸明确提出:柴纳保证报、保证时报
柴纳证监会明确提出互联网网络网站:
公司年度发言的使到职:公司保证部
6、 那个参与材料
公司原始的流的指示指示日期:1998 年 1 28个月 日
公司首个指示位置:重庆江津油城
公司公司营业执照指示号:5000001801226
公司税务指示号码:500381203568827
公司用电话通知的海内会计人员事务所明确提出:重庆天健会计人员事务所家畜有限的事物公司
公司用电话通知的境内会计人员事务所的工厂地址:重庆市榆中区仁和街74号 号 12 楼三、首要财务信息和规范:
(1)这份报纸的首要财务信息。
单位:元 钱币:人民币
发射 总计
营业推进 7,018,
推进总共 11,054,
归属于上市公司合股净推进 5,919,
减去上市公司合股净推进 -10,852,
经纪参战净现钞流动量 -54,020,
(二)减去非惯常发射和总计。
单位:元 钱币:人民币
非惯常盈亏账目发射 总计
非动产的盈亏账目处置 9,298,
向非财务当权派接走的本钱占诉讼费,但部落参与部门
还没有认可的财政机构任务的本钱 289,
除费外
除是你这么说的嘛!费外的营业费净总值 455,
福利本钱抵消 6,728,
忖量 16,772,
(三)前三年的首要会计人员信息和财务规范
单位:元 钱币:人民币
2006 年 当年和去岁公正地。
首要会计人员信息 2007 年 2005 年
装饰后 装饰前 增减(%)
营业进项 311,951, 381,572,209.76 381,572,209.80 -18.24 368,293,198.85
推进总共 11,054, 14,118,932.70 13,743,174.14 -21.70 11,873,501.81
归属于上市公司合股
5,919, 11,632,326.26 11,548, -49.11 9,929,081.72
净推进
归属于上市公司合股
非惯常盈亏账目净总值净总值 -10,852, 3,944,071.24 3,944,071.24 — 7,569,411.98
推进
根本每股进项 0.02 0.03 0.03 -33.33 0.029
变稀少每股进项 0.02 0.03 0.03 -33.33 0.029
减去非惯常盈亏账目后
-0.02 0.01 0.01 0.021
根本每股进项
完整摊薄净资产进项率 缩减 个
0.82 2.12 2.12 1.99
(%) 百分点
额外的公正地净资产进项率 缩减 个
0.84 2.12 2.12 1.99
(%) 百分点
减去非惯常盈亏账目后
净资产进项率 -9 0.77 0.77 1.47
(%)
减去非惯常盈亏账目后
额外的公正地净资产进项率 -1.74 0.77 0.77 1.48
(%)
经纪参战现钞流动量
-54,020, 38,843,196 38,843,196 — 9,526,342.37
量净总值
每股经纪参战发生的现钞
-4 0 0 0.027
金流量净总值
2006 腊尽冬残 今岁岁地底
2007 腊尽冬残 年底增减 2005 腊尽冬残
装饰后 装饰前
(%)
总资产 1,008,771,195.48 938,209,618.70 938,209,618.70 7.52 972,721,979.37
所有者权益(或合股权益)
557,084,949.79 521,096,938.51 521,096,938.51 6.9 514,265,921.05
益)
归属于上市公司合股
1.47 1.38 1.38 6.52 1.48
每股净资产四、股权变化与合股使适应
(1)本钱存量转换
1、证券变化表
单位:证券
至此的转换 这种转换的加强或缩减,-) 改动后来
比 例 发 行 送 公积金 比 例
量 那个 小计 量
(%) 新股票 股 转股 (%)
一、家畜有限的事物售
1、部落持股 89,403,846 23.67 -17,880,769 -17,880,769 71,523,077 18.94
2、国有公司持股
931,752 0.25 931,752 0.25

3、那个海内出资者
115,208,202 30.50 -6,876,083 -6,876,083 108,332,119 28.68

里面的:
海内公司股权 115,208,202 30.50 -6,876,083 -6,876,083 108,332,119 28.68
柴纳自然人

4、外资持股
里面的:
海内公司持股
境外自然人持股

有限的事物销状态售单位票
205,543,800 54.42 -24,756,852 -24,756,852 180,786,948 47.87
份忖量
二、无法计量的售股
1、普通人民币
172,141,200 45.58 24,756,852 24,756,852 196,898,052 52.13

2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、那个
无法计量的售状态流
172,141,200 45.58 24,756,852 24,756,852 196,898,052 52.13
通家畜忖量
三、家畜总共 377,685,000 100 0 0 377,685,000 100
股权变化的认可
部落国家资产人的监视监视手续费 年6 26个月 日下达了《在附近的重庆四维瓷业(形成环状)家畜家畜有限的事物公司国有股让参与成绩的批》(国资产权[2007]563 号),科学实验报告重庆纺织品控股(形成环状)公司控股 一万股国有股(公司总大写字母) 辨别转变到深海的区
深圳危险信号运河工商业开展家畜有限的事物公司 万股、改换深圳高汇大丰投入家畜有限的事物公司。
万股、改换深圳悦通恒业投入家畜有限的事物公司 万股。家畜变化的过户使适应:
深圳高汇大丰投入家畜有限的事物公司让。 17,880,769 证券让已充分发挥潜在的能力。,强烈地圳危险信号运河工商业开展家畜有限的事物公司受让的 60,794,615 股、深圳粤通恒投入家畜有限的事物公司 10,728,462 证券让顺序眼前水底通道中。。

2、限售证券变化表
单位:证券
未成熟限度局限性证券 当年限售 当年加强 腊尽冬残限度局限性证券 限售 免除限量
合股姓名
数 股数 限度局限证券号码 数 争辩 售日期
青海中金风险投入
92,063,241 18,884,250 73,178,991
限公司
重庆纺织品控股(形成环状)
89,403,846 17,880,769 71,523,077
公司
广汉四川毒管道
3,454,472 3,454,472 0
用工商业切开公司
重庆星河厕所家畜有限的事物公司
2,418,130 2,418,130 0

成都干道连锁商店破土
931,752 0 931,752
发总店
重庆万基工商业开展
17,272,359 0 17,272,359
限公司
忖量 205,543,800 26,537,621 162,906,179 — —
3、保证发行与上市使适应
(1) 前三年历次保证发行使适应
结果本发言晚期的至前三年,公司未有保证发行与上市使适应。

(2) 公司家畜总共及构架的变化使适应
发言期内缺席因股票息、配股等争辩原因公司家畜总共及构架的变化。

(3) 目前的的内政职工股使适应
本发言晚期的公司无内政职工股。

(二)合股使适应
1、合股量和持股使适应
单位:证券
发言晚期的合股总共 36,525
流行音乐十大畅销唱片合股持股使适应
有有限的事物
持股平衡 发言期内
合股姓名 合股字母 股权总共 状态售单位 质押或解冻家畜数
(%) 增减
份量
青海中金风险投入 质押 45,000,000
海内非国有公司 19.38 73,178,991 73,178,991
资家畜有限的事物公司 解冻 9,000,000
重庆纺织品控股(套)
部落 18.94 71,523,077 71,523,077
形成环状公司
重庆万基工商业开展
海内非国有公司 4.57 17,272,359
展家畜有限的事物公司
深圳九茂个人财产
海内非国有公司 0.54 2,048,600
家畜有限的事物公司
张小青 柴纳自然人 0.39 1,505,438
成都干道达到
国有公司 0.25 931,752
联合切开公司
北京的旧称恒泰河投入家畜有限的事物公司
海内非国有公司 0.24 901,549
商议家畜有限的事物公司
郑永辉 柴纳自然人 0.22 820,000
刘静 柴纳自然人 0.20 769,757
李迎春花 柴纳自然人 9 720,000
流行音乐十大畅销唱片无法计量的状态售单位东持股使适应
合股姓名 有无法计量的状态售单位份量 家畜形容
深圳九茂个人财产家畜有限的事物公司 2,048,600 普通人民币股
张小青 1,505,438 普通人民币股
北京的旧称恒泰河投入家畜有限的事物公司商议家畜有限的事物公司 901,549 普通人民币股
郑永辉 820,000 普通人民币股
刘静 769,757 普通人民币股
李迎春花 720,000 普通人民币股
深圳鹏博多媒体的技术家畜有限的事物公司 690,300 普通人民币股
顾李仲 620,419 普通人民币股
萧作真 611,300 普通人民币股
陆圣发 540,864 普通人民币股
是你这么说的嘛!合股相干或变成同等行为的代表 尚微暗是你这么说的嘛!合股可能的选择参与联或可能的选择行为。。流行音乐十大畅销唱片有限的事物销状态售单位票东持股量及限售状态
单位:证券
家畜有限的事物售可上市市使适应
容纳
序 可供上市的新上市
有限的事物销状态售单位票东明确提出 限售状态 限售状态
号 可上市市工夫 证券市
家畜量

1 青海中金风险投入限公司 73,178,991 2008 年 11 月9 日 18,884,250
2 重庆纺织品控股(套)形成环状公司 71,523,077 2008 年 11 月9 日 18,884,250
2、把持合股与实践把持人简介
(1) 公司控股合股使适应控股合股姓名:青海中金风险投入限公司公司代表:张伟指示本钱:28,600 一万元建制日期:2004 年 5 27个月 日本的首要事情或监视参战:高新技术的切开和投入、资产付托监视、基金论述、投入商议、财务顾问、其它对外投入、经商(由于经纪,部落专利规则的除外)
(2) 自然人实践把持人使适应实践把持人姓名:张伟族:柴纳可能的选择已达到预期的目的那个部落或地域的庇护权::过来五年的监视杆:董事会主席张伟老百姓:1960 年 3 出生的一个月的时间,大学校舍学历,经济专家等级,1977 年 9 下班月,岁在乡下。,1980 年9 月至 1984 年9 月,在柴纳人民银行恩施分科任务,湖北;1984
年 10 月至2001 年 10 月在柴纳工商银行恩施州分科任务;2001 年 11 月至2003日常的 年 12 在孟加拉Sida任务;2004 年 1 从六月开端在深圳。

(3) 控股合股及实践把持人变化使适应新控股合股姓名:青海中金风险投入限公司新实践把持人明确提出:张伟控股合股变化日:2007 年7 月6 明确提出启示参与把持人转换的报纸:上海保证报、保证时报启示控股合股变化日期:2007 年 8 20个月 日公司原始的大合股青海中金风险投入限公司合股北京的旧称华夏创富投入监视家畜有限的事物公司、北京的旧称华夏新戒毒科学与技术开展家畜有限的事物公司与张伟老百姓、田大鹏老百姓签字了家畜让科学实验报告。,北京的旧称华夏财产投入商议家畜有限的事物公司在青海有黄金。 70%股权让给张伟老百姓,北京的旧称华夏新戒毒科学与技术开展家畜有限的事物公司 30%股权让给田大鹏老百姓。张伟老百姓闪烁其词的经过青海中金公司有92家畜。,063,241 股股家畜,公司总大写字母的会计人员处置,变成公司的实践把持人。。

(4) 公司头衔与把持权相干结构图
张 伟 田大鹏
70.00% 30.00%
青海中金风险投入限公司

重庆四维控股(形成环状)家畜家畜有限的事物公司
3、有百分之十股由于家畜的那个法定合股
单位:元 钱币:人民币
公司代
合股姓名 指示本钱 言之有理日期 首要事情或监视参战

2000 年 8 月 市政确认达标的部落
重庆纺织品控股(套)形成环状公司 唐子明 1,164,641,400
25 日 有资产经纪、监视五、董事、监事和毕业班学生监视人员
(1)董事、监事、毕业班学生监视层
单位:证券
姓 性 年 任期起 任期终 年 年 持 被 股 变 发言 发言期内的股权驱动力 可能的选择
职业
名 别 龄 始日期 止日期 初 末 有 授 份 动 期内 驱动力环境 在股
持 持 本 予 增 原 从公 东单
股 股 公 的 减 因 司领 位或
数 数 司 限 数 取的 可 已 那个
的 制 酬报 行 行 行 晚期的 关系
股 性 总共 权 权 权 证券 单位
票 股 (万 股 数 价 牌价 提取
期 票 元) 数 量 报
权 数 (税 酬、
量 前) 薪水
2005 年 2008 年雷
董事长 男 42 1 月 25 3 月 12 0 是刚
日 日
朱 2006 年 2008 年
董事、
要 男 42 10 26个月 3 月 12 7 否
行政干事
文 日 日
方 2006 年 2008 年
利 董事 男 41 10 26个月 3 月 12 0 是
雄 日 日
董事、 2007 年 2008 年王
副总统经 男 49 3 月 16 3 月 12 6 否进
理 日 日
汪 2005 年 2007 年
永 董事 女 51 1 月 25 10 29个月 0 是
菊 日 日
2007 年 2008 年
朱 孤独董
男 32 3 月 16 3 月 12 6 是
凯 事
日 日
2007 年 2008 年
吴 孤独董
男 48 3 月 16 3 月 12 6 是
岷 事
日 日
王 2006 年 2008 年
孤独董
家 男 41 10 26个月 3 月 12 2 是

斌 日 日
张 2005 年 2008 年
小 监事 女 58 1 月 25 3 月 12 3.66 否
梅 日 日
敬 2005 年 2008 年
旭 监事 男 49 1 月 25 3 月 12 0 是
伟 日 日
2005 年 2008 年江
监事 男 41 1 月 25 3 月 12 0 是勇
日 日
陈 管理副 2007 年 2008 年
男 56 6 否
锡 行政干事 4 月 16 3 月 14
贵 日 日
2005 年 2008 年
周 副总统经
男 45 1 月 25 3 月 14 6 否
林 理
日 日
谭 2005 年 2008 年
副总统经
绍 女 52 1 月 25 3 月 14 6 否

容 日 日
2007 年 2008 年
许 总财务
女 45 2 月 16 3 月 14 6 否
静 监
日 日
2006 年 2008 年
万 董事会
男 38 8 月 21 3 月 14 6 否
强 书记
日 日

/ / / / / / / 51.98 / / /
☆ 计董事、监事、毕业班学生监视人员 5 首要任务经验:
(1)雷刚,2000 尔后,他使用重庆纺织品形成环状副总统会计人员师。。2003 年 5 月迄今任重庆四维控股(形成环状)家畜有限的事物董事会董事。2003 年 6 30个月 从整天到2007天 年 2 月7 日任重庆四维控股(形成环状)家畜家畜有限的事物公司副董事长。2007 年 2 月 8 日迄今任重庆四维控股(形成环状)家畜家畜有限的事物公司董事长。

(2)朱耀文,2004 年-2005 北京的旧称华夏财产投入商议家畜有限的事物公司管理董事,2006 年 10 月 26
从整天到2008天 年3 月 12 日任重庆四维控股(形成环状)家畜家畜有限的事物公司用头顶、行政干事。

(3)方丽雄,靠在上面的北京的旧称华夏财产投入商议家畜有限的事物公司董事长,2006 年 10 26个月 从整天到2008天 年 3 月
12 日任重庆四维控股(形成环状)家畜家畜有限的事物公司用头顶。

(4)王,1983 年至2006 年到职于国立第七一一厂,首要惠顾小题大做,质量检查任务;本着良心的国民间的合意的人的售,本着良心的小题大做标示于图表上、推销标示于图表上、军品售。2007 年 3 月迄今任重庆四维控股(形成环状)家畜家畜有限的事物公司董事、副行政干事。

(5)王永居,2000 年迄今任重庆纺织品控股(套)形成环状公司劳力资源部干事,2003 年至 2007 年 10
月29个月 日任重庆四维控股(形成环状)家畜家畜有限的事物公司用头顶。

(6)Zhu Kai,2003 年 11 月至2006日 年 12 深圳悦恒投入家畜有限的事物公司行政干事。2007 年 1 到眼前为止,他一向是深圳恒繁荣的投入家畜有限的事物公司的行政干事。。2007 年 2 月迄今任重庆四维控股(形成环状)家畜家畜有限的事物公司孤独董事。

(7)Wu Min,2003 尔后,他被手续费为Shenzh家畜家畜有限的事物公司主席。。2007 年 3 月 16 日至
2008 年3 月 12 日任重庆四维控股(形成环状)家畜家畜有限的事物公司孤独董事。

(8)王佳斌,2001 到眼前为止,他一向在湖北省农业银行任务。;2006 年 10 26个月 从整天到2008天 年 3 月 12 日任重庆四维控股(形成环状)家畜家畜有限的事物公司孤独董事。

(9)张晓梅,2001 尔后,他一向使用审计监视工厂室用头顶。,2005 年 1 月至2008日常的日常的 年2 21个月 使用重庆家畜家畜有限的事物公司四级职员监视员。

(10)景旭伟,2000 迄今在重庆纺织品控股(套)形成环状公司任联社资财部副干事;2005 年 1 月至2008日常的日常的
年2 21个月 日任重庆四维控股(形成环状)家畜家畜有限的事物公司监事。

(11)蒋永,2004 年迄今任青海中金风险投入限公司副行政干事;2005 年 1 月至2008日常的日常的 年 2 月
21 孙老百姓使用重庆四维瓷器家畜家畜有限的事物公司掌管。

(12)陈希贵,2004 年 11 月至2007日常的 年3 重庆恒武工商业家畜有限的事物公司行政干事。2007 年4 月迄今任重庆四维控股(形成环状)家畜家畜有限的事物公司管理副行政干事。2008 年 3 月 12 日迄今任重庆四维控股
(形成环状)家畜家畜有限的事物公司用头顶。

(13)周琳,1998 年9 月至2003日常的 年 5 月任重庆四维控股(形成环状)家畜家畜有限的事物公司用头顶、轮机长;
2003 年 5 月迄今任重庆四维控股(形成环状)家畜家畜有限的事物公司副行政干事。

(14)谭少蓉,1998 年7 月至2003日常的 年6 月任重庆四维控股(形成环状)家畜家畜有限的事物公司用头顶、副行政干事;
2003 年 6 月迄今任重庆四维控股(形成环状)家畜家畜有限的事物公司副行政干事。

(15)Xu Jing,2002 年 4 月至2007日常的 年 1 月任信威国际开展形成环状家畜有限的事物公司董事长伙计兼总财务监。

2007 年2 月迄今任重庆四维控股(形成环状)家畜家畜有限的事物公司总财务监。2008 年3 月 12 日迄今任重庆四维控股(形成环状)家畜家畜有限的事物公司用头顶。

(16)王强,先后在重庆国际相信投入公司投入银行任务、Ltd西北保证家畜家畜有限的事物公司投入银行部毕业班学生干事、西北保证投入银行部副行政干事、恒泰保证有限的事物责任公司投入银行副行政干事;2006 年3 月至2008日常的日常的 年3 月 13 日任重庆四维控股(形成环状

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