Menu

江山化工:独立董事2011年度述职报告(马大为)_白云山(600332)_公告正文_财经

0 Comment

江山市神秘的变化工业:2011年度孤独董事年度公报(马大伟)

    浙江江山市神秘的变化工业使产生相干使产生相干有限公司

孤独董事2011年交谈

入席使合作:

本人作为浙江江山市神秘的变化工业使产生相干使产生相干有限公司孤独董事,基金公司条例、

关心找到L公司孤独董事名人的引路启发、中小企业板

城市公司正常化运作操纵、公司条例、孤独董事名人及其中间定位法度

律、法规的规则,在2011的任务中,实行孤独董事的职责或工作,老实

言而有信、勤奋宣告无罪行使公司产生的立刻,活跃的连接公司的2011次用电话与交谈

中间定位相识,细心思索董事会的清单,中间定位法案是孤独的。

启发,保管公司和缠住金融家的利息,2011年度孤独董事的业绩

职责或工作命运如次

一、列席相识

2011,公司共欺骗10个董事会。,应在董事会中列席10次,在现场

连接3次,交流6次,装设1次,使合作大会1次,未

不到相识的命运,并开票答应董事会考虑的手势。,

对公司的任何事都不反。。

二、颁发孤独启发

(1)第五届董事会第四次相识,向公司和浙江用围栏围装饰派系

使产生相干有限公司签字STO发行的相干买卖事项

独颁发启发

以为关涉非再发行的相干买卖、商品交易会、有理的,

适合公司和囫囵使合作的利息,这不伤害中小使合作的利息;这不是

发行相干买卖的选出顺序是合法的。,公司的中间定位董事是中间定位的

1

手势经过开票足以把持。,继续中间定位法度、公司规章名人。

(二)第五届董事会特别感应次相识,对以下成绩礼物孤独启发

1、论公司的片面外来的依据、相干方资产拨付

解说与孤独启发

(1)2010年度,过期未偿债务,这家公司曾经找到起来了。

外来的依据的风险把持系统,前述的誓言在董事会上。、使合作大会的法度是依法做事的。

律法规、公司条例和支持物规章规则的,极盛时宣扬

衣服的胸襟依据能的风险。

(2)在六届董事会五届相识上

的手势,首要是思索到其生孩子经纪在更妥,为了使河环神秘的变化可以进行

续经纪,我们家答应公司将继续为它抚养得到保证。。

董事会六次相识五次相识经过了G

案,首要思索借款依据有助于处理行程成绩。

资产必需品,我们家答应公司为它抚养得到保证。。

越过得到事项适合有关规则,其决策顺序是合法的、无效。依据和约

见效后,公司现实实行依据工作时,董事会和公司的经营必须宗教信仰。

睬依据方的运用和手感。,为了即时采取措施

范风险。前述的得到事项必要请教使合作大会考虑。。

(3)2010年度,缺勤界分使合作和支持物相干方强占

有关部门的教训。

2、2010年度非利润分配成绩评析

我们家以为董事会的确定不克不及产生结出果实的。

2011生孩子经纪与久远开展必要,继续中间定位法度、法规与公司

答案规则,金融家缺勤蓄意伤害金融家利息的命运。。

3、关心衣服的胸襟把持自身评价交谈的几点个人风格

2

答应公司编制的交谈,公司找到了良好的衣服的胸襟把持境况,

公司衣服的胸襟把持名人更无比的,衣服的胸襟把持锻炼植物公司的经纪锻炼

节,交谈是正直的、成立、它传闻了公司衣服的胸襟把持名人的找到。、

手感与改善。

嫁交谈中衣服的胸襟把持任务的询问,公司必要推动向前推

衣服的胸襟把持监视反省,继续监视和评价衣服的胸襟把持的无效性。。

4、论记述事务所的恢复

经制止,天健记述事务所问题的审计交谈。

观、它传闻了公司的财务状况和经纪业绩。,答应继续租用有朝一日

健记述师事务缠住限公司为公司2011年度的财务审计机构

(三)第五届董事会第九次相识,对以下成绩礼物孤独启发

1、论公司的片面外来的依据、相干方资产拨付

解说与孤独启发

2011上半年,过期未偿债务,这家公司曾经找到起来了。的

海外的依据风险把持名人,前述的誓言在董事会上。、使合作大会的法度是依法做事的。律

法规、公司条例和支持物规章规则的,极盛时宣扬

衣服的胸襟依据能的风险。

2011上半年,公司及其分店和界分公司不在

运营或非经纪资金使用。

2、对公司经营层薪酬考试课程的几点个人风格

公司2010年度薪酬考试结出果实,2010基金董事会

年薪评价课程,答应评价结出果实。

答应公司经营层的薪金考试课程,公司为经营层规定薪酬军旗、实

评价与忠告,它能无效地迫使经营,向前推经营者的活跃的性。、主动权,与

公司使合作的利息坚持一致。,军旗公司条例人管理构造,无比的进取心

3

经营体制的成立询问。

3、论选出董事与设立经营者

答应确定雷逢辰装配为第五届董事会董事攻读学位者,答应江山市神秘的变化工业

第五届董事会衔接周强装配为总技师,设立王日红装配为副总统

理。

4、相干买卖评论

(1)答应公司与浙江订约照顾上菜用具草案。

(2)答应江宁神秘的变化工业得到浙商付托借款。

(四)第五届董事会第十次相识,孤独于董事会设立的写字台

颁发启发

答应江山市神秘的变化工业第五届董事会衔接雷逢辰装配为董事会写字台。

(五)第五届董事会第十非常相识,对以下成绩礼物孤独启发

1、关心公司与浙江用围栏围装饰派系使产生相干有限公司。

的《〈使产生相干捐助草案书〉补充草案》的独颁发启发

以为关涉非再发行的相干买卖、商品交易会、有理的,

适合公司和囫囵使合作的利息,这不伤害中小使合作的利息;这不是

发行相干买卖的选出顺序是合法的。,公司的中间定位董事是中间定位的

手势经过开票足以把持。,继续中间定位法度、公司规章名人。

2、关心公司关心再挂牌让内蒙古古远兴江山市神秘的变化工业使产生相干有限公司51%

股权的独颁发启发

股权让依照商品交易会根本、再、公平的根本,开票顺序适合大众的询问。

司法》、《证券法》及公司条例等有关规则;这次买卖前,公司衔接

请复核并评价证券公司的根本权利,开价

绝对的控制,评价结出果实真实传闻了让股权的重视,上市买卖

方法能誓言成交价钱成立公允,极盛时体现公司和使合作利息的贸易保护

4

根本,缺勤伤害公司和使合作利息的命运。,我们家答应把这件事公之于众。

使合作大会制裁。

3、关心江宁神秘的变化工业收买浙江铁业派系的根究



宁波江宁神秘的变化工业使产生相干有限公司全资分店

用围栏围装饰派系使产生相干有限公司付托借款的相干买卖,未发

伤害我国利息的现行行动和境况。董事会在思索这一相干。

当事实轻易办到的时分,附设董事躲避选出。,确定顺序适合有关规则。。我们家答应

江宁神秘的变化工业得到浙江铁矿石付托借款,前述的事项必要向使合作礼物。

大会考虑。

4、关心为宁波江宁神秘的变化工业使产生相干有限公司抚养依据的独颁发启发

董事会经过了每一誓言江宁神秘的变化工业的手势。,换班伸出前期构筑

资产不足成绩,答应公司为其抚养得到保证。

三、贸易保护金融家权利任务

2011年,富于表情的由于孤独董事名人做事的。,勤勤恳恳实行职责或工作,积

董事会相识,细心思索清单。公司非再发行、生孩子经

营、财务经营、相干买卖、首要誓言、伸出装饰等,公司管理

层极盛时沟通,由于本人的专门知识和生产能力,他表达了本人的孤独性。

见。在任务中坚持完整的孤独性,实在保管公司和中小企业的利息。

我使用董事会的优势、使合作相识的时机和支持物时期给公司。

工程现场及施工现场的反省,公司管理层极盛时沟通相识的人公司的生

生孩子经纪命运,在编制公司年度公报合拍,现场反省公司,年度自动记录器

记述师的沟通与审计任务,催促审计交谈即时抛光。

5

四、支持物任务合格证书

2011年度,我不计划山肩董事会会员。、提议叫进来或拒绝受理记述事务

所、孤独衔接衣服的胸襟审计机构和磋商机能。。

五、公司在的成绩及提议

该公司于2011到达秘密的发行。,为宁波江宁筹集资产

8万吨/年马来语的酸酐引出的工程使产生相干有限公司,希望的事公司放慢再融资

跨入,尽快找到装饰伸出,保管公司使合作的长期的利息。同时公司

应活跃的促进让所想像内蒙古古远兴江山市神秘的变化工业使产生相干有限公司51%股权的事

项,退出流通资产,降低质量外来的依据风险,集合资源搜集和装饰伸出。

六、联系方法

2012,为了好转的地保管公司和使合作的立刻,异乎寻常地

益,孤独董事岗位的表演,让我们家因此问题我的电子邮件信箱地址

madw@。

孤独董事:马大伟

2012年3月22日

6

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注