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洛阳玻璃股份有限公司第八届况晓雅18天艰难减肥日记第四次董事会决议公告-

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  贴壁纸编码:600876 贴壁纸略号:洛阳镜子 编号:临2016-09号

  洛阳镜子养家费受宪法限制的公司

  第八日届董事会第四次决心公报

  洛阳镜子养家费受宪法限制的公司(以下略号 “公司”)第八日届董事会第四次接触于2016年2月26日午前以现场结合的通信方法激发,接触应由11名董事列席。,实际的11个董事。接触激发顺序适合触及规则。

  接触由公司董事长张冲医疗掌管。,接触以开票方法由舆论决定,细想经过了以下法案::

  一、细想经过修正公司条例的向某人点头或摇头示意;

  范围奇纳河贴壁纸人的监督管理政务会《在附近审读洛阳镜子养家费受宪法限制的公司向奇纳河洛阳浮法镜子钟声受宪法限制的责任心公司发行养家费购买行为资产并募集补足语资产的批》(证监答应[2015]2813号)审读,结合的私募发行产生,适宜修正本道路触及股数和注册资本的规则,修正营业执照的触及心甘情愿的。。当天见公司况小雅18天硬重日志卢在附近修正公司条例的公报

  开票完毕横布镇黄王庆果:适宜11票,不注意投票反对,弃权0票。

  该向某人点头或摇头示意应指的是公司同伴大会细想。。

  二、细想经过了在附近公司与凯盛科学技术钟声公司(以下略号“凯盛科学技术”)《碳酸钠供给科学实验报告》的向某人点头或摇头示意。

  使充分活动集合购买的优势,压下原料购买本钱,救援物资银行事情压力,公司与开盛签署了汽水供给眼镜框科学实验报告。。范围科学实验报告,本公司及其隶属公司向凯盛科学技术购买行为苏打灰。,估计年度累计买卖租金额不熟练的,本科学实验报告的有效期应自签署本科学实验报告之日起计算。。这次原料购买买卖排队关系买卖。,当天见公司露的《洛阳镜子养家费受宪法限制的公司日常关系买卖公报》。

  开票完毕果:适宜6票,不注意投票反对,弃权0票。五位副董事张川、谢军、马炎、张宸宫、唐利伟躲避开票。

  该向某人点头或摇头示意应指的是公司同伴大会细想。。

  格外地公报。

  洛阳镜子养家费受宪法限制的董事会

  2016年2月26日

  贴壁纸编码:600876 贴壁纸略号:洛阳镜子 公报编号:2016-012号

  洛阳镜子养家费受宪法限制的公司

  201年初闭会

  暂时同伴大会预示

  董事会及全体的董事使获得:、给错误的劝告性正式的或成年的少量,连同其心甘情愿的的事实、准确和完整性承当个人和协同责任心。

  重要心甘情愿的迅速的:

  同伴大会日期:2016年4月15日

  这次同伴大会采取的体系开票规定:上海贴壁纸买卖所同伴大会体系开票体系

  一、接触激发的基本情况

  (1)同伴会的温和和接触

  201年初暂时同伴大会

  (2)同伴大会激发人:董事会

  (三)由舆论决定方法:这次同伴大会采取的由舆论决定方法为:

  (4)现场接触日期、时期和职位

  激发日期和时期:2016年4月15日 9点00分

  激发职位:河南省洛阳市西掌子唐宫中路九号本公司二楼接触室;

  (五)体系开票的体系、起止日期撒旦校长的护士和开票时期。

  体系开票体系:上海贴壁纸买卖所同伴大会体系开票体系

  在线开票起止时期:自2016年4月15日起

  至2016年4月15日

  上海贴壁纸买卖所网上开票体系的器具,开票平台经过买卖体系的开票时期为,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票时期为同伴大会激发当天的9:15-15:00。

  (六)使获得金买卖、转融通、和约回购账及上海贴壁纸买卖所由舆论决定顺序

  触及使获得金买卖、替换事情、上海贴壁纸买卖所包围者签约回购账及由舆论决定权,应比照《上海贴壁纸买卖所股票上市的公司同伴大会体系开票实施细则》等触及规则给予帮助。

  (七)触及裸体征集同伴由舆论决定权的;

  不触及

  二、接触细想的事项

  在暂时同伴大会上细想向某人点头或摇头示意和开票同伴典型

  ■

  1、票据窗侧时期及窗侧方法

  前述的提议已由公司第八日家B公司细想经过。,详见2016年2月26日《上海贴壁纸报》、《奇纳河贴壁纸报》、贴壁纸日报和上海贴壁纸买卖所、香港贴壁纸买卖所网站

  2、特殊决心案:清单3。

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